КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ Голосов: 1 Адрес блога: http://www.mzk1.ru Добавлен: 2010-09-12 23:54:48

Подпольный «банк» обналичил за год миллиард рублей

2015-12-10 11:47:54 (читать в оригинале)

Правоохранительные органы раскрыли нелегальную схему, позволяющую обналичивать капиталы с помощью электронных пересылок денежных переводов, с дальнейшим их обналичиванием в отделениях «Почты России» Организовал данную обнальную сеть 53-х летний мужчина, проживающий в столице. Для деятельности данного нелегального «банка» им была создана преступная группа из 15 человек, которые оформляли на себя фирмы «однодневки», проводившие через свои счета […]