Сегодня 21 марта, суббота ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7283
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
Ку!
Ку!
Голосов: 1
Адрес блога: http://artem1s.livejournal.com/
Добавлен: 2010-12-11 14:08:37 блограйдером Suntario
 

Банки обязали предоставлять Росфинмониторингу данные клиентов без их ведома

2012-04-28 21:23:33 (читать в оригинале)

Материал предоставлен изданием Газета.Ru
28 апреля 2012

Правительство обязало банки представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по ее письменному запросу информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, при этом сами клиенты об этом не узнают.

Соответствующее постановление от 23 апреля размещено в банке федеральных нормативных и распорядительных актов, сообщает РИА «Новости».

Положение регулирует порядок представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Изменения в документ обязывают банки предоставлять в Росфинмониторинг по его письменным запросам дополнительную информацию об операциях клиентов. Теперь Росфинмониторинг интересует движение средств по счетам (вкладам) клиентов банков, а порядок предоставления таких данных установлен ЦБ.

При этом организации не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Росфинмониторинга, а также о содержании представленной ими информации по данным запросам.

Кроме того, банки обязали представлять выписки по операциям на счетах клиентов (за определенный в запросе период), в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством России, сведения о входящем остатке по счетам клиентов на дату в запросе, сведения о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физлица (за определенный в запросе период), сведения обо всех операциях, совершенных физлицом без открытия счета.

В начале марта стало известно, что Росфинмониторинг проверит все счета некоммерческих организаций якобы на предмет отмывания денег.

Незадолго до этого говорилось о том, что в этом году законодательство в сфере некоммерческих организаций (НКО) вновь может быть ужесточено, в Минюсте были готовы расширить основания для внеплановых проверок организаций, чтобы отрегулировать контроль за их спонсированием из-за рубежа.

Прелестно, господа!
Поделиться в соцсетях:
Добавить в Twitter Поделиться в Facebook Поделиться ВКонтакте Поделиться в Моем Мире Добавить в Одноклассники Опубликовать в LiveInternet.ru Добавить в Blogger.com Добавить в Я.ру  Сохранить закладку в Google Добавить в Яндекс.Закладки



Просто

2012-04-28 11:31:52 (читать в оригинале)





post

2012-04-26 16:41:18 (читать в оригинале)

Оригинал взят у [info]vekna в post
Оригинал взят у [info]jokernsk в post
ДРУЗЬЯ! Я ПРОШУ КАЖДОГО ИЗ ВАС О ПОМОЩИ! ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО!
Моего старого друга и хорошего человека держат в СИЗО третий месяц. Многие из вас могут его знать – это Олег Леонтьев, aka Ёжик. Его подозревают в «совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней».

Это – мерзкая, отвратительная клевета. Ниже я опишу подробности, но сейчас я прошу КАЖДОГО ИЗ ВАС, кто видит эту надпись, кто знает меня лично, с кем мы общались давно или общаемся сейчас, кому на меня не полностью наплевать – ПОЖАЛУЙСТА, РАСПРОСТРАНИТЕ ЭТУ ЗАПИСЬ ВЕЗДЕ, где можете. В одноклассниках, на facebook’е, в контакте, в ЖЖ, на myspace’е - везде, где вы только бываете. Пусть эта информация просочится в СМИ, пусть об этом узнают все и везде. Если у вас есть выходы на правозащитные организации Красноярска, если вы знаете, как можно ему помочь – напишите мне обязательно.

Неважно, из какого вы города - Москва, Питер, Иркутск, Красноярск, Казань, Новосиб, Екатеринбург - Я ПРОШУ ВАС, и я прошу ваших друзей и знакомых распространять эту запись, потому что если мы не будем держаться даже своих – тогда я даже не знаю, кто мы такие. Пожалуйста, сделайте перепост, даже если вам все равно, что будет с Олегом. Просто потому что мне – не все равно. Я не хочу, чтобы мой старый друг оказался жертвой полицейской машины.



-- Подробности –
Следователи СК обвиняют человека в том, что он продемонстрировал гениталии 11-летней девочке в лифте его собственного дома. Это преступление якобы произошло 17 декабря в 14 часов – в этот день Олег находился по служебным обязанностям на пикете у здания мэрии (в тот момент он работал в РИА Новости). Многие мои друзья лично видели Олега на этом пикете, так как были там же.

До митинга Олег перевозил в квартиру мебель со своим приятелем. Его версия подтвердилась, притом не только доказательствами вроде свидетельских показаний друга и присутствовавшей в квартире домохозяйки, но и объективно зафиксированными: фото- и видеосъемкой с пикета. Съемку делали сотрудники отдела «Э», которые бывают на каждом митинге, и снимают лица всех присутствующих крупным планом.
На следующий день после митинга к Олегу пришли из полиции, сказали, что в их доме произошла квартирная кража, взяли объяснение, чем он занимался в 14 часов дня. Он все и рассказал. И забыл.

А 19 февраля его вызвали в СК, якобы выступить свидетелем по какому-то делу. Он пришел, и из СК не вышел – отправился в ИВС, а оттуда по решению суда – в СИЗО.
Мои друзья, бывшие на пикете, выступили свидетелями. Сообщили что в 14 часов, когда было совершено преступление, Олег был рядом с нами. Тогда следователь просто «изменил» время преступления, отодвинув его на полчаса назад.
Впрочем, это еще куда ни шло - потерпевшая не настаивала на точности времени. Судя по описаниям девочки и составленному фотороботу, у извращенца был светлый пуховик, угревая сыпь на лице и черные волосы.

Оперативники не обнаружили у Олега в квартире ни светлого пуховика, ни более весомых доказательств - вроде детской порнографии или других улик, свидетельствующих о порочных «увлечениях». И самое главное: в последние месяцы светло-русый Олег стригся почти «под ноль», и прыщей у него не было. Были представлены доказательства этого, в виде фотографий.

Но самое интересное началось тогда, когда после очной ставки девочка заявила – что напал на нее не Олег, мол это не он! Казалось бы – конец уголовному делу. Но этого следователям оказалось мало. Они просто скрыли этот факт на суде по мере пресечения.
Сейчас мама Олега, Евгения Леонтьева дозвонилась до Бастрыкина, главы СК. И он взял дело на свой личный контроль. Уже сменили следователя: до этого момента дело вел 21-летний юнец, который только вышел на работу после университета.



Сейчас нужно максимально широко распространить информацию об Олеге. Ведь от этого зависит, будет ли Олег на свободе, или его признают очередным педофилом для статистики. А настоящий урод будет гулять на свободе.
ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ – ПЕРЕПОСТИТЕ ЭТО ВЕЗДЕ, ГДЕ ТОЛЬКО МОЖЕТЕ. ОКАЖИТЕ МНЕ ЭТУ УСЛУГУ.


Алексей Серебряков: После выборов власти придется «закручивать гайки»

2012-04-25 10:17:03 (читать в оригинале)

Источник

Поделиться в соцсетях:
Добавить в Twitter Поделиться в Facebook Поделиться ВКонтакте Поделиться в Моем Мире Добавить в Одноклассники Опубликовать в LiveInternet.ru Добавить в Blogger.com Добавить в Я.ру  Сохранить закладку в Google Добавить в Яндекс.Закладки



Про маму Джеральда Даррела

2012-04-24 21:07:53 (читать в оригинале)

Мне стало интересно.
Источник
Поделиться в соцсетях:
Добавить в Twitter Поделиться в Facebook Поделиться ВКонтакте Поделиться в Моем Мире Добавить в Одноклассники Опубликовать в LiveInternet.ru Добавить в Blogger.com Добавить в Я.ру  Сохранить закладку в Google Добавить в Яндекс.Закладки



Страницы: ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 

 


Самый-самый блог
Блогер Рыбалка
Рыбалка
по среднему баллу (5.00) в категории «Спорт»
Изменения рейтинга
Категория «Стихи»
Взлеты Топ 5
+223
233
CAPTAIN
+196
256
Yurenzo
+185
193
Simple_Blogger
+171
263
Annelle
+166
246
Similis_Deo
Падения Топ 5


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.