Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О вопросах оформления паспортов сделок

2015-06-22 20:37:25 (читать в оригинале)

Банк России доводит до сведения кредитных организаций рекомендации в части документов, представляемых резидентами в уполномоченные банки для оформления паспортов сделок, при переводе паспортов сделок на обслуживание в иной уполномоченный банк.

Подробнее...

---

О проверке информации о юридических лицах

2015-06-22 20:36:16 (читать в оригинале)

Банк России доводит до сведения поднадзорных ему организаций, что прекращено размещение на официальном сайте Банка России информации о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), отсутствует.

Подробнее...

---

Об определении бенефициарных владельцев

2015-06-22 20:33:13 (читать в оригинале)

Банк России рекомендует организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при проведении идентификации бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" использовать рекомендации, содержащиеся в Руководстве ФАТФ "Прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25)" и "Комментариях по вопросам определения бенефициарной собственности, возникающим в процессе применения Вольфсбергских принципов противодействия отмыванию денег при индивидуальном банковском обслуживании состоятельных клиентов".

Подробнее...

---

Об открытии номинальных счетов

2015-06-22 20:30:02 (читать в оригинале)

Банк России рекомендует кредитным организациям принять меры к скорейшему завершению работы по подготовке внутренних документов, регламентирующих порядок открытия, закрытия и ведения номинальных счетов опекунов и попечителей, открываемых для зачисления выплачиваемых на содержание несовершеннолетних или недееспособных совершеннолетних граждан средств, и обеспечению в возможно короткий срок возможности открытия и использования указанных номинальных счетов.

Подробнее...

---

О порядке расчета величины собственного капитала кредитных организаций

2015-06-22 20:28:58 (читать в оригинале)

С 16.06.2015 года в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2015 № 3643-У вступили в силу изменения в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")".

Подробнее...