Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

Об изменениях в законодательство ПОД/ФТ

2014-05-19 16:04:09 (читать в оригинале)

С 05.05.2014 года вносятся изменения и дополнения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее...

---

Изменения в законодательство о национальной платежной системе

2014-05-19 15:32:52 (читать в оригинале)

Федеральными законами № 112-ФЗ от 05.05.2014 и № 110-ФЗ от 05.05.2014 года вносятся изменения в законодательство о национальной платежной системе.

Подробнее...

---

О счетах и вкладах иностранных граждан

2014-05-19 15:31:19 (читать в оригинале)

С 5 мая 2014 года кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада), расторгнуть договор банковского счета (вклада) с физическим лицом - гражданином иностранного государства или юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, законодательство которого требует от российских кредитных организаций заключить специальное соглашение в целях осуществления контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками этого государства на территории Российской Федерации, и осуществления контроля за операциями по ним.

Подробнее...

---

Об организации каналов межбанковского взаимодействия

2014-05-19 15:29:20 (читать в оригинале)

Банк России рекомендует кредитным организациям, являющимся участниками международных платежных систем, и оказывающим в рамках этих систем услуги по переводу денежных средств с использованием платежных карт, организовывать каналы межбанковского взаимодействия. Для этого необходимо заключить двухсторонние соглашения с другими кредитными организациями или участвовать в иных платежных системах, позволяющих осуществлять переводы денежных средств с использованием платежных карт международных платежных систем внутри Российской Федерации без использования операционных и платежных клиринговых центров международных платежных систем.

Подробнее...

---

О раскрытии информации по вкладам

2014-05-19 15:28:12 (читать в оригинале)

Подготовлено к опубликованию Указание Банка России от 27.02.2014 № 3194-У «О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами».

Подробнее...