Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О пояснительной информации к годовой отчетности

2014-02-17 08:25:22 (читать в оригинале)

Банк России разъяснил некоторые вопросы подготовки пояснительной информации к годовой отчетности кредитных организаций. В частности:

Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна содержать информацию о ее утверждении общим собранием и дате его проведения.

Подробнее...

---

О порядке получения информации о приостановлении операций по счетам клиентов банков

2014-02-11 13:38:51 (читать в оригинале)

С 2014 года открывать счета клиенту-налогоплательщику операции по счету которого приостановлены налоговыми органами  не вправе не только банк, в котором открыт «арестованный» счет, но и другие банки.

Подробнее...

---

Об утверждении справочников кодов в рамках ПОД/ФТ

2014-02-11 13:28:05 (читать в оригинале)

Приказом Росфинмониторинга от 28.11.2013 № 342 с 16.02.2014 года утвержден :

Подробнее...

---

Об использовании виртуальных валют

2014-02-11 13:18:16 (читать в оригинале)

Федеральная служба по финансовому мониторингу предупреждает.

Последнее время виртуальные валюты (криптовалюты) получили широкое распространение. Их выпуск и обращение полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, и их использование анонимно.

Подробнее...

---

Об изменениях в Правила ПОД/ФТ

2014-02-11 13:15:50 (читать в оригинале)

С 17.02.2014 года вступает в силу Указание Банка России от 23.12.2013 № 3148-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее...