Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

Об идентификации плательщика при осуществлении платежей в бюджет

2016-09-21 20:50:40 (читать в оригинале)

Неуказание в распоряжении о переводе денежных средств информации, идентифицирующей плательщика, противоречит требованиям части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее...

---

Об оценке рисков деятельности клиентов в рамках ПОД/ФТ

2016-09-21 20:48:54 (читать в оригинале)

Банк России обращает внимание кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на то, что Указания Банка России не определяют в качестве самостоятельного и обязательного основания для возникновения у работников подозрений, что целью заключения договора банковского счета (вклада) или совершения операций является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, факт того, что обратившееся за финансовыми услугами (находящееся на обслуживании) юридическое лицо является микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, ломбардом.

Подробнее...

---

О перенумерации банками счетов при наличии приостановлений по счетам

2016-09-21 20:47:41 (читать в оригинале)

ФНС РФ разъясняет:

При наличии Решения налоговых органов о приостановлении операций по счетам действия банка по перенумерации счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во исполнение требований нормативного акта Банка России, не влекущих за собой открытия нового счета, не является правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена положениями пункта 1 статьи 132 Налогового Кодекса РФ.

Подробнее...

---

Об оформлении исполнительных документов

2016-09-21 20:46:23 (читать в оригинале)

Подписание поступивших в банк исполнительных документов и заявлений взыскателя будет осуществляться уполномоченными работниками банка.

Подробнее...

---

О налоговом учете рекламных буклетов

2016-09-12 16:24:09 (читать в оригинале)

Расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания и (или) о самой организации, признаются в размере фактических затрат.

Подробнее...