Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

Об изменениях в порядке открытия счетов банками

2016-08-29 22:25:08 (читать в оригинале)

С 01.09.2016 года кредитные  организации открывают счета:

Юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ – при наличии сведений о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет в едином государственном реестре юридических лиц;

Подробнее...

---

О предоставлении кредитными организациями сведений в рамках ПОД/ФТ

2016-08-29 22:21:45 (читать в оригинале)

Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У с 03.09.3016 года устанавливается порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Подробнее...

---

О требованиях к организациям при осуществлении идентификации в рамках ПОД/ФТ

2016-08-29 22:19:18 (читать в оригинале)

С 30.08.2016 года вступает в силу Указание Банка России от 20 июля 2016 г. № 4078-У, которым установлены требования к кредитным организациям, которым в соответствии с законодательством ПОД/ФТ может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также к микрофинансовым организациям, которые на основании договора могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Подробнее...

---

Об электронном хранении документов кредитными организациями

2016-08-29 22:15:08 (читать в оригинале)

С 30.08.2016 года вступили в силу изменения  в Указание Банка России от  25.11.2009 года №2346-У. Банком России скорректирован порядок хранения в кредитной организации в электронном виде в файлах, размещенных на отчуждаемых машинных носителях информации, с исключением возможности изменения или утраты ранее записанной на них информации до истечения установленного срока хранения, отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета.

Подробнее...

---

О перечислении государственной пошлины

2016-08-22 17:47:28 (читать в оригинале)

Взимание с плательщиков государственной пошлины комиссионного сбора за исполнение поручений по ее перечислению в бюджетную систему Российской Федерации через банковские терминалы является неправомерным.

Подробнее...