Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

Об информации по ликвидированным юридическим лицам

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения размещенные на официальном сайте Банка России в разделе "Информация о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах" ( http://www.cbr.ru/egrulinfo/), при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при рассмотрении вопроса о прекращении отношений с клиентами - юридическими лицами.

Подробнее...