Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

Об ошибках при передаче сведений в Росфинмониторинг

Размещены наиболее часто встречающиеся ошибки, при представлении сведений в уполномоченный орган об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лица, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона.

Основание: Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 № 33 «О типовых ошибках, при наличии которых Росфинмониторингом не может быть принято сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом»