Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О предоставлении информации в финмониторинг

Постановлением Правительства Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 установлен новый порядок представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В соответствии с указанным нормативным актом, обязанности по предоставлению информации в рамках законодательства о легализации доходов полученных преступным путем и финансировании терроризма, возложены, в том числе, и на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Изменения внесены  в целях исполнения требований Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом изменений, внесенных в 2013 году.