Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

Об изменении требований к Правилам внутреннего контроля ПОД/ФТ

С 24 августа 2014 года вступает в силу Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У, вносящее изменение в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее...