Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О предоставлении сведений в Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщает.

До внесения соответствующих изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом N 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, при представлении в Росфинмониторинг информации об операциях по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ*, если сумма на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее,  в реквизите "Код вида операции" следует указывать код 4007.

Подробнее...