Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О дополнениях в порядок представления сведений по ПОД/ФТ

С 23.09.2014 года вступает в силу Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У.

Указание дополняет Перечень кодов видов операций, используемый в рамках  Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В частности введен новый код:

Подробнее...