Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О сообщении предприятиями ОПК информации в Росфинмониторинг

Предприятия и организации оборонно-промышленного комплекса обязаны уведомлять Росфинмониторинг о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, о приобретении ценных бумаг иностранных банков в соответствии с положениями  статьи 1 Федерального закона № 213-ФЗ*.

Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 40 от 31.10.2014 года установлена  форма представления в Росфинмониторинг  указанной информации.

*Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".