Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О сообщении сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг

В практике имеют место случаи расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие реализации кредитной организацией мер внутреннего "противолегализационного" контроля, в частности, после отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции либо запроса у клиента ряда сведений, необходимых для исполнения кредитной организацией требований Федерального закона N 115-ФЗ.

Подробнее...