Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О повышении внимания к транзитным операциям клиентов банков

В связи с участившимися случаями регулярного совершения клиентами кредитных организаций - юридическими лицами (резидентами) транзитных операций (Коды вида признака 1414 и 1813) Банк России обращает внимание кредитных организаций что возможными действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели (ПОД/ФТ).

Подробнее...