Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О предоставлении сведений в рамках ПОД/ФТ кредитными организациями

С 01.02.2015 года вносятся изменения в Перечень видов операций, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган, установленный Приложением 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее...