Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О форматах запросов Росфинмонитоинга

С 22 мая 2015 года вступает в силу  Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 № 349, которым определяется формат электронных запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации, телекоммуникационные каналы связи, используемые для направления запросов Росфинмониторинга, а также порядок формирования и направления запросов Росфинмониторинга.

Информационный обмен, связанный с направлением запросов Росфинмониторинга, осуществляется с использованием телекоммуникационных каналов связи, применяемых в Банке России.