Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О повышении внимания к операциям с ценными бумагами

Банк России обращает внимание кредитных организаций на случаи регулярного совершения клиентами кредитных организаций и контрагентами операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

Подробнее...