Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О правах кредитных организаций в рамках законодательства ПОД/ФТ

Росфинмониторинг РФ напоминает кредитным организациям:

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм, закреплены в статье 7 Федерального закона № 115-ФЗ"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее...