Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О контроле за банковскими счетами юридических лиц

При осуществлении мер по выявлению среди клиентов кредитных организаций юридических лиц, которым открыты банковские счета, отвечающие признакам, перечисленным в Методических рекомендациях Банка России от 13.04.2016 N 10-МР Банк России рекомендует кредитным организациям анализировать сведения из источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях, о юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ, и использовать в отношении таких лиц подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах".

Основание Письмо Банка России от 7 июня 2016 г. № 014-12-1/4406