Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О порядке получения информации в рамках ПОД/ФТ

С 11.09.2016 года вступает в силу  Положение Банка России от 20.07.2016 N 550-П, которым  устанавливается порядок доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитных организаций), полученной от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, информации:

Подробнее...