Бесплатные консультации для не банкиров Голосов: 0 Адрес блога: http://bankinside.ru Добавлен: 2012-09-10 17:04:59

"Отмывание"-Росфинмониторинг расширил понятие.

Росфинмониторинг радикально ужесточает борьбу с легализацией преступных доходов. Предложенный ведомством Юрия Чиханчина подход предполагает, что сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в десять раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Столь радикальные поправки к законодательству обещано представить правительству уже к концу марта.

подробнее