Alfa News Голосов: 1 Адрес блога: http://alfanews.com.ua Добавлен: 2014-02-15 16:38:52 блограйдером ceveron

Deutsche Bank оштрафовали за отмывание российских денег

2017-05-31 18:45:35 (читать в оригинале)

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась со штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией. По информации ФРС, недостаточный контроль со стороны DB позволил российским клиентам банка проводить фиктивные схемы по продаже ценных ...