| Сегодня 26 декабря, четверг |
      |
  
|
  
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Каталог блогов / Cтраница блогера Интересная юридическая информация и аналитика / Запись в блоге
Бенефициар, откройся!2017-01-02 00:56:00 (читать в оригинале) В связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 г. № 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, на организации возложена дополнительная обязанность по выявлению своих бенефициарных владельцев и раскрытию этой информации по требованию уполномоченных органов, а кроме того, существенная материальная ответственность за невыполнение этих обязанностей. За невыполнение этой обязанности предусмотрена административная ответственность. Теперь полностью скрыть конечного владельца коммерческой организации будет крайне сложно.
|
  
Категория «IT»
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
Популярные за сутки
|
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.