vspiryagin Голосов: 1 Адрес блога: http://vspiryagin.livejournal.com/ Добавлен: 2017-08-10 15:08:55

Запрос главбуху ООО "ТСЗ" Н.В.Волосатовой

Перед публикацией о наглейшей тверской афере я решил очистить свою совесть и ещё раз набрал Нину Васильевну Волосатову, главного бухгалтера ООО "ТСЗ". Якобы она лично видела, а кассир Бурмистрова Н.Е. даже и подержала в руках те самые 300 тысяч рублей, благодаря которым завод за три миллиарда  оказался в руках дерзких проходимцев. 

Нина Васильевна выслушала, обещала прочитать и пропала со связи. Трубку не берет. Зачтем её красноречивое молчание за ответ. 

Уважаемая Нина Васильевна, приветствую, 

Я начал публикации на тему рейдерского захвата и банкротства ООО «ТСЗ». С первыми материалами Вы можете ознакомиться в блоге http://vspiryagin.livejournal.com/. Я не могу завершить окончательную версию публикации, пока не отвечу на ряд ключевых вопросов, некоторые из которых касаются Вас лично. Мне удалось связаться с Владимиром Кулибабой, Дмитрием Морщиковым и Юриев Ревизниковым и получить некоторую информацию, которая указывает на то, что Вы предположительно входите в состав группы лиц, осуществившей рейдерский захват и предумышленное банкротство ООО «Тверской стекольный завод». Основные фигуранты моего расследования (Радионов, Пуляева, Седов, Антименко) скрываются от меня, но я не теряю надежды узнать их позицию. 

В первую очередь меня интересует эпизод с фиктивным займом в 300 тысяч рублей, благодаря которому началось контролируемое банкротство завода с балансом под 3 миллиарда рублей, при котором были причинены убытки на сотни миллионов рублей как Сбербанку, так и бюджету Тверской области, а прибыль осела на торговых домах. 

Это выглядит настолько фантастично, что я вынужден погружаться в нюансы и без Вас мне не разобраться. 

1. Кто именно передавал Вам 300 тысяч рублей в виде займа от В. Седова? При каких обстоятельствах это произошло? Какими купюрами В. Седов передал данную сумму? 

2. Почему займ не оформлен надлежащим образом (сумма не передана в банк, номер приходника выбивается из сквозной нумерации)?

3. По какой причине данный займ отсутствует в расшифровках бухгалтерской отчетности предоставленной в Сбербанк?

4. С чем связана острая необходимость получения займа от Владимира Седова и именно в сумме 300 тыс. рублей? 

5. Что или кто помешало отдать ООО «ТСЗ» данный займ?

6. Обращался ли к Вам В. Седов с просьбой вернуть данный займ? 

7. Кто управлял банковским счетом ООО «ТСЗ» в 2012-2013 годах и принимал решения о заключении договоров?

8. Почему при наличии денежных средств на счету и кассе предприятия, а также решения суда в пользу В. Седова Вами не была погашена данная задолженность даже в момент когда В. Седов подал заявление о банкротстве ООО «ТСЗ»?

9. Можете ли Вы предоставить контактные данные рабочих, которым якобы была выдана зарплаты из данной суммы? Действительно ли зарплаты выдавались с точностью до копеек и ровно в сумме 300 тыс. рублей? Почему Вы выдали именно 300 тыс. рублей при том, что остаток в кассе позволял выдать 301 443 рублей 31 копейку?

10.Подтвердит ли реальность займа и выдачи заработной платы кассир Бурмистрова Н.Е., которая не внесла данные операции в программу 1С, и руководитель ООО «ТЗС» Морщиков Д.В., который не отразил данный займ в расшифровках переданных в Сбербанк;

11.Предлагались ли Вам какие либо выплаты со стороны Радионова, Пуляевой и Седова за оформление фиктивного займа?

12.Звучали ли в Ваш адрес какие либо угрозы со стороны данных лиц за разглашение информации о финансовых манипуляциях?

13.Кто разрабатывал схему вывода центра прибыли с ООО «ТСЗ», а также схему необоснованного возмещения НДС с использованием фиктивных торговых домов (ООО «Звезда», ООО «Стеклоторг», ООО «Декор стекло», ООО «Азимут»,  ООО «Актава», ООО «Полюс», ООО «Унипак», ООО «Надежда» и др.)? 

14. На каком основании бухгалтерия ООО «ТСЗ» вела бухгалтерский учет ООО Гэлекси Инвестс», ООО «Континент», ООО «Мередиан», ООО «Стандарт», ООО «Консалттехэнерго», ТГООИ «Ветераны производства», ООО «Звезда», ООО «Стеклоторг», ООО «Декор стекло», ООО «Азимут», ООО «Актава», ООО «Полюс», ООО «Унипак» и ООО «Надежда»? Какие именно бухгалтеры были закреплены за данными предприятиями?

15.Кто принимал решение о создании фиктивных торговых домов с целью получения необоснованной налоговой выгоды? По какому принципу отбирались директора для схемных фирм? Кто их выбирал и договаривался?

16.Кто подписывал первичные документы от имени руководителей ООО «Звезда», ООО «Стеклоторг», ООО «Декор стекло», ООО «Азимут», ООО «Актава», ООО «Полюс», ООО «Унипак», ООО «Надежда»?

17. Кто принимал решении о незаконном возмещении НДС подконтрольных фирм-однодневок из бюджета?

18.Кто принимал решении о незаконном переводе центра прибыли с ООО «ТСЗ» на подконтрольные фирмы-однодневки?

19.Кто Вам давал указание не платить налоги и сборы в бюджет?

20.Приобрели ли Вы или иные должностные лица ООО «ТСЗ» процессуальный статус в рамках уголовного дела, возбуждённого против ООО «ТСЗ» по заявлению ФНС? 

Буду благодарен за ответы в любой удобной для Вас форме, в случае необходимости я готов приехать лично. 

Уведомляю, что в случае если Вы не найдете возможности предоставить ответы или комментарии по указанным вопросам, я буду вынужден формировать свое мнение о вашей роли в данной ситуации опираться на пояснения иных фигурантов расследования. 

С уважением, 

Владимир Спирягин