Новый критерий благонадежности для клиентов банка: 0,9% налогов от оборота по счету
2017-08-04 07:55:00
Центробанк подготовил новые методические рекомендации для банков по выявлению и пресечению операций, ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Центробанк подготовил новые методические рекомендации для банков по выявлению и пресечению операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, обналичка, финансирование терроризма
Тэги:
банках,
легализации,
противодействие
200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»
2017-06-29 12:32:00
Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.
Тэги:
банках,
легализации,
противодействие
Почему банки все чаще отказывают в открытии счета
2017-05-26 13:46:00
Даже совершенно благонадежный предприниматель или компания могут столкнуться с тем, что банк откажет ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Даже совершенно благонадежный предприниматель или компания могут столкнуться с тем, что банк откажет в открытии счета или обслуживании. Почему банки на самом деле отказывают клиентам?
Тэги:
банках,
легализации,
противодействие
Росфинмониторинг будет бороться с новой схемой вывода денег за рубеж по исполнительным листам
2017-05-12 15:33:00
Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Об этом говорится в разъясняющем письме финразведки.
Тэги:
банках,
легализации,
противодействие
Утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
2016-12-09 11:05:22
... стратегию по
противодействию незаконному обороту ... стратегия по
противодействию незаконному обороту ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Глава правительства России Д.А. Медведев утвердил подготовленную стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2020 года и на плановый период до 2025 года, которая была разработана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Следует отметить, что проект прошёл согласование всех её членов – 33 руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей Государственной думы, Совета Федерации и […]
The post Утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции appeared first on Торгпроминфо.
Тэги:
мантуров,
медведев,
незаконному,
новости,
обороту,
продукции,
промышленной,
противодействию,
стратегия
