Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О сообщении сведений об операциях организаций, имеющих стратегическое значение

2014-08-21 20:40:42 (читать в оригинале)

Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.

Подробнее...

---

Об обслуживании банками организаций, имеющих стратегическое значение

2014-08-21 20:38:53 (читать в оригинале)

С 22 июля вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Подробнее...

---

Об отчетности операторов платежных систем

2014-08-21 20:36:56 (читать в оригинале)

С 24 августа 2014 года вступает в силу Указание Банка России от 27.07.2014 года № 3304-У.

Указание устанавливает форму отчетности для операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных, в том числе отчетности по внебиржевым сделкам, которые они обслуживают, включая сделки с участием Банка России, методику ее составления и срок предоставления в Центральный банк Российской Федерации.

Отчетность составляется оператором платежной системы ежеквартально по платежным системам, оператором которых он является.

---

О критериях значимой платежной системы

2014-08-21 20:34:09 (читать в оригинале)

С 24 августа 2014 года изменены значения критериев, при соответствии которым платежная система признается значимой (социально значимой).

Подробнее...

---

Об изменении требований к Правилам внутреннего контроля ПОД/ФТ

2014-08-21 20:32:50 (читать в оригинале)

С 24 августа 2014 года вступает в силу Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У, вносящее изменение в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее...