Бухгалтерский учет и налогообложение банковских операций Голосов: 1 Адрес блога: http://www.operbank.ru/ Добавлен: 2011-08-18 15:08:57

О правилах предоставления сведений в Росфинмониторинг

2016-09-06 11:34:50 (читать в оригинале)

Утверждены Правила представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Подробнее...

---

О порядке получения информации в рамках ПОД/ФТ

2016-09-06 11:20:16 (читать в оригинале)

С 11.09.2016 года вступает в силу  Положение Банка России от 20.07.2016 N 550-П, которым  устанавливается порядок доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитных организаций), полученной от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, информации:

Подробнее...

---

Об изменениях в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитных организаций

2016-09-06 10:41:25 (читать в оригинале)

С 04.09.2016 года вступили в силу дополнения, внесенные в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности:

Подробнее...

---

О требованиях к руководителям службы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита

2016-09-06 10:37:51 (читать в оригинале)

С 11.09.2016 года устанавливаются дополнительные требования к лицам, осуществляющим функции руководителей службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации.

Подробнее...

---

О внесении изменений в законодательство ПОД/ФТ

2016-08-29 22:31:53 (читать в оригинале)

С 01.09.2016 года в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  внесены дополнения. В том числе:

Подробнее...